Советом ФПА РФ от 25.01.2022 утвержден проект Типовых правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в предложенной редакции в качестве рекомендуемых (с указанием, что адвокаты вправе модифицировать их по своему усмотрению), а в дальнейшем внести в них изменения с учетом замечаний и предложений, которые находятся в стадии разработки, а также с учетом законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Разработать и утвердить Правила обязан сам адвокат, который заключает соглашения с доверителем, а не адвокатское образование и не адвокатская палата.
Принять данные Правила необходимо тем адвокатам, которые подпадают под действие ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.е. осуществляют от имени или по поручению своего доверителя сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом доверителя, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управление ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.
Оказание адвокатом консультационной правовой помощи при заключении сделки (например, если адвокат оказывает помощь при заключении сделки купли-продажи недвижимости - проверяет договор, контрагента, дает консультации и т.д.) не подпадает под действие данной статьи. Также не требуется принимать Правила адвокатам, осуществляющим защиту по уголовным делам, в том числе в порядке ст. 51 УПК РФ.